Новости

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по обстоятельствам организации незаконной банковской деятельности. В результате противоправного деяния организованной группой нелегально получен доход в размере более двух миллионов рублей.

Установлено, что злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Поступающие безналичным путем от заказчиков услуг деньги они переводили на подконтрольные расчетные счета и в последствии выводили их в наличный оборот. За нелегальную банковскую операцию ими взымался соответствующий процент. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 ст. 172 УК РФ, проведены обыски, в ходе которых изъято более 70 флэш-токинов, мобильные устройства связи порядка 40 штук, свыше 100 банковских карточек, более 100 печатей и компьютерная техника, а также документы и черновые записи. Санкция ст. предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.