Новости

Следственным отделом ОМВД России по Зольскому району Кабардино-Балкарской Республики завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Нальчика, обвиняемого в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём.

В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант, будучи директором сельскохозяйственной фирмы, заключил с предприятием из Казани договор о поставке кукурузы. На расчётный счёт продавца заказчик перечислил более 28 миллионов рублей. Однако злоумышленник отгрузил покупателю лишь половину требуемого объёма продукции – 1500 тонн кукурузы стоимостью чуть более 15,4 млн рублей. На этом поставки прекратились. Денежные средства в размере 13,3 млн рублей, полученные от потерпевшего, фермер похитил.

В дальнейшем обвиняемый совершил незаконные финансовые операции, легализовав похищенные денежные средства. Он заключил несколько договоров на покупку сельхозпродукции и оплатил заказы, но потом расторг контракты. В результате деньги вернулись ему.

В ходе расследования уголовного дела с целью возмещения причинённого потерпевшему ущерба на имущество и транспортные средства обвиняемого общей стоимостью 1,8 млн рублей, а также на банковские счета фирмы был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.