Новости

На Южном Урале заключен под стражу 32-летний челябинец – фигурант трех уголовных дел. По версии следствия ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству. Преступления совершались в составе организованной группы, причиненный ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка. Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определенной схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот.

При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Предварительная сумма незаконно полученного дохода составила около девяти миллионов рублей. Также с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний одному из банков был причинен ущерб в особо крупном размере – на сумму порядка 38 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159, пунктом «а» части 2 ст. 172 и пунктом «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ, по месту проживания фигуранта проведен обыск. Полицейскими изъята компьютерная техника, четыре сотовых телефона, 350 тысяч рублей и валюта. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигуранта.