Следственным управлением МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей республики, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе следствия установлено, что в период с 2007 по 2012 год данные граждане создали 14 фиктивных коммерческих организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность и какие-либо финансово-хозяйственные операции.
Данные фирмы создавались для оказания незаконных банковских услуг юридическим лицам, которые были заинтересованы в «обналичивании» своих денежных средств через подставные организации. Установлено, что подконтрольные обвиняемым организации не имели соответствующей регистрации и лицензии. За свои незаконные банковские услуги обвиняемые брали с клиентов комиссию в размере 3-4 процентов от суммы произведенного платежа.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемыми был извлечен доход в сумме 29 189 894, 52 рублей.
Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу
Пресс-служба МВД по Республике Коми
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
