Новости

Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора крупной коммерческой организации, занимающейся оптовой торговой деятельностью, в совершении преднамеренного банкротства в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый в сентябре 2008 года, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере путем преднамеренного банкротства руководимой им организации, заключил с одной из столичных коммерческих фирм договор процентного займа с выдачей векселя на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. На полученные денежные средства обвиняемый приобрел у одной из авиакомпаний аэровокзал на 100 мест, который впоследствии по договору мены обменял на нежилое здание. После приобретения здания оно было поставлено на баланс возглавляемой обвиняемым организации и являлось его единственным имуществом.

В январе 2011 года указанное здание было продано некому индивидуальному предпринимателю.

Далее во исполнение своих противоправных намерений фигурант, будучи обязанным погасить задолженность перед коммерческой компанией, используя подконтрольную ему фиктивную фирму, совершил ряд незаконных действий, направленных на создание неплатежеспособности возглавляемой им организации. Так, обвиняемый осуществил переводы денежных средств на свои счета в банках, а также на счет фирмы-однодневки за фактически не выполненные работы. В результате совершил преднамеренное банкротство организации.

В апреле 2011 года генеральный директор коммерческой фирмы, пострадавшей от деятельности обвиняемого, обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору процентного займа. В июле 2012 года исковые требования признаны обоснованными, принято решение взыскать с фигуранта сумму основного долга, а также проценты. Однако в августе 2013 года указанная компания признана несостоятельной (банкротом).

В марте 2014 года следователем УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, а в сентябре фигуранту предъявлено обвинение.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве