Новости

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего президента московского банка в растрате и мошенничестве.

В ходе расследования установлено, что фигурантка, используя свое служебное положение, в период с 2010 по 2014 годы выдавала кредиты подконтрольным фиктивным организациям, таким образом, похитив денежные средства на общую сумму более 6,2 млрд рублей.

Также в период с апреля по май 2014 года подозреваемая с соучастниками, имея умысел на улучшение финансовых показателей банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам, по которым выданные в кредит денежные средства не были возвращены заемщиками банку, а также по договорам финансовой аренды, проголосовала как член кредитного комитета за заключение банком с компаниями, в том числе фиктивными, соглашения об уступке прав требования. Совершая упомянутые действия, она достоверно знала о неудовлетворительном финансовом положении банка.

На этом основании банк передал данным юридическим лицам права требования по вышеуказанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете банка денежных средств, принадлежащих его клиентам.

В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу ввиду отзыва в мае 2014 года Банком России лицензии на осуществление банковских операций.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в 2014 году возбуждены 2 уголовных дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), а в декабре 2015 года возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Также в декабре 2015 года расследование уголовного дела в отношении обвиняемой выделено в отдельное производство, а в настоящее время направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве