Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург

05 Февраль 2016 года Петербуржец изобличен в незаконной легализации денежных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России дополнительно изобличили ранее задержанного гражданина в двух преступных эпизодах отмывания денежных средств.

Как сообщалось

ранее

, следователями УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

За время осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой был извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 12,3 миллионов рублей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России были задержаны и изобличены в совершении указанных преступлений четверо граждан.

В ходе оперативно-следственных мероприятий один из задержанных, 31-летний гражданин, был дополнительно изобличен в том, что путем приобретения недвижимости легализовал денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности.

В отношении подозреваемого 3 февраля 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Подозреваемому избрана мера пресечения — домашний арест.

Новость на сайте МВД города Санкт-Петербурга

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2016:02:05 17:37 (МСК)

Регионы России: СЗФО, Санкт-Петербург

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Санкт-Петербург

Последние новости

25 Август 2016 года Большой ребёнок
Все новости