Новости

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участницы группы в хищении денежных средств под видом деятельности по обмену валюты.

Как сообщалось ранее

, в октябре 2014 года сотрудники ГСУ совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО столичной полиции пресекли деятельность этнической организованной группы. В ходе расследования было установлено, что в период с июня 2013 по октябрь 2014 года подозреваемые снимали в аренду помещения в различных районах столицы, после чего, оборудовав их под операционные кассы, совершали мошеннические действия под видом обмена валюты по наиболее выгодному курсу.

Так, аферисты получали от граждан денежные средства, затем под надуманным предлогом возвращали их, скрывая в дальней части лотка часть от полученной суммы. Далее клиенты забирали видимую часть денег и покидали помещение. Позже, обнаружив факт хищения, они возвращались в «обменник», однако получали отказ в возврате недостающей суммы.

По данному факту 16 сентября 2014 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейскими проведено несколько обысков в помещениях, арендуемых под операционные кассы, а также по местам жительства задержанных, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Следователями установлено не менее 50 потерпевших от противоправной деятельности обвиняемых, ущерб от которой составил около 3 млн рублей.

В октябре 2015 года в отношении фигурантки уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ходе следственных действий выявлена причастность женщины к 4 преступлениям, совершенным организованной группой. В ноябре 2015 года расследование завершено, ей предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

В отношении остальных участников уголовные дела рассматриваются в Тверском районном суде г. Москвы по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве