Новости

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере», - сообщила

официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что организованная группа была создана в 2010 году и основывалась на принципе землячества и общности противоправных интересов. В нее входили преимущественно жители Москвы и Московской области 1977 – 1979 г.р., знакомые между собой. Группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий при совершении деяний.

Обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств.

Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций.

По данному факту и на основании проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в марте 2015 года ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В ходе 30 обысков, проведенных полицейскими по местам жительства фигурантов и в офисах, где они осуществляли незаконную деятельность, были обнаружены и изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, наличные денежные средства в размере 200 тысяч долларов США и 10 миллионов рублей.

Установлено, что сумма нелегального дохода участников организованной группы за осуществление перечисленных выше незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств превысила 900 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении, уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Пресс-служба МВД России