Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Лесосибирску выявлен факт незаконной легализации денежных средств в крупном размере.
Полицейские установили, что директор коммерческой фирмы отразил в налоговой отчетности несуществующие хозяйственные операции и представил в налоговую инспекцию фиктивные документы, подтверждающие право на возмещение НДС. Впоследствии им были незаконно получены налоговые выплаты в сумме более 860 тысяч рублей.
С целью придания данным денежным средствам правомерного вида по просьбе обвиняемого было совершено несколько банковских операций в виде перевода денег на различные не принадлежащие ему банковские счета. Впоследствии деньги были сняты и переданы ему наличными.
По материалам, собранным полицейскими, следственным отделом по г. Лесосибирску Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция ст. предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
