Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с региональным УФСБ России задержали организаторов и участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сумма дохода преступного сообщества составила порядка 10 млн рублей.
В результате проведенных мероприятий было установлено, что трое жителей Ростовской области, являясь руководителями обособленных организованных преступных групп, создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли шесть человек.
Организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения.
Организаторы и участники преступного сообщества были установлены и задержаны сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Ростовской области.
В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступления, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
