Новости

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а так же инкассацию денежных средств. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере свыше 300 млн рублей.

По данному факту в апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В июне 2015 года злоумышленников задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении шестерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных - домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Кроме того, выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении двух граждан, причастных к совершению данного противоправного деяния. Они объявлены в федеральный розыск.