Московская полиция направила в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности

Следственной частью СУ по Юго-Восточному административному округу столицы завершено расследование уголовного дела по обвинению семи фигурантов в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере почти 15 млн рублей. Так, в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года соучастники, не имея разрешения Центрального банка РФ и используя расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого противоправного деяния, уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве