14 ноября 2018 года
В рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по части 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», оперативниками проведена серия обысков, в результате чего изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.
По версии следствия, в Санкт-Петербурге действовала организованная группа, состоявшая более чем из 20 человек. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя счета фирм-«однодневок», и предоставляли соответствующие услуги за вознаграждение физическим и юридическим лицам.
По оперативным данным, в результате своей противоправной деятельности злоумышленники «заработали» свыше 9 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности. Ряд предполагаемых фигурантов доставлены для проведения процессуальных действий. Следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых.
Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/1310236-presechena-deyatelnost-organizovannoy-gruppyi.html
Ссылка на первоисточник: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14970263/