Костромские полицейские пресекли деятельность подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей

В результате оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Костромской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Галич.

В ходе проверки оказалось, что для проведения незаконной финансовой операции он использовал реквизиты фирмы –однодневки. Данная схема была использована с целью обналичивания и вывода из оборота нелегальных доходов.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ.

По версии следствия, злоумышленник являлся генеральным директором ООО. В системе дистанционного обслуживания он сформировал платежное поручение, в котором указал недостоверные сведения о финансовой операции и назначении платежа. В результате чего, за выполнение строительных работ, которые на самом деле не проводились, с расчетного счета его организации одному из ИП были переведены 156 тысяч рублей.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта.