«Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в феврале 2012 года житель города Благовещенска создал компанию для привлечения денежных средств граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам. С 2013 по 2015 год кооператив под управлением мужчины вел активную деятельность, причем не только в областном центре. Его филиалы функционировали в Тынде, Зее, Белогорске и поселке Новобурейском.
Работники организации, не зная о противоправных намерениях руководителя, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, процентная ставка по которым значительно превышала среднюю, сложившуюся по вкладам в кредитно-финансовых учреждениях области, готовили договоры передачи личных сбережений граждан в кассу компании и другие необходимые для вступления в кооператив документы.
Привлечению пайщиков в кооператив способствовала и размещенная в региональных СМИ реклама, которая содержала в себе заведомо ложные сведения о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денежных средств.
Еще одним способом увеличения объемов денежных средств компании стало привлечение самими пайщиками, не осведомленными о замыслах обвиняемого, клиентов из числа своих знакомых и родственников. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива.
Таким образом, злоумышленнику удалось завуалировать свою противоправную деятельность и в течение длительного времени похищать крупные суммы у жителей области, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению.
Около 400 граждан передали кооперативу в общей сложности около 200 млн рублей.
В августе 2015 года, после того, как руководитель организации перестал выполнять взятые на себя обязательства, встревоженные пайщики стали обращаться в полицию. Были возбуждены несколько уголовных дел, которые в последующем соединены в одно производство.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовного дела сотрудниками УМВД России по Амурской области был проделан значительный объем работы. У подозреваемого изъят большой массив финансовых документов, которые были тщательно изучены. Сотрудниками органов внутренних дел установлены и допрошены все потерпевшие, а также множество свидетелей, назначен и проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе почерковедческих и документальных, реализованы другие необходимые следственные действия.
Обвиняемый частично возместил обманутым гражданам ущерб, вернув им около 60 млн рублей. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест на сумму около 17 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу», - сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк
.