Новости МВД России

Главная » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург

Петербуржец изобличен в незаконной легализации денежных средств

05 февраля 2016 года


Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России дополнительно изобличили ранее задержанного гражданина в двух преступных эпизодах отмывания денежных средств.

Как сообщалось

ранее

, следователями УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

За время осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой был извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 12,3 миллионов рублей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России были задержаны и изобличены в совершении указанных преступлений четверо граждан.

В ходе оперативно-следственных мероприятий один из задержанных, 31-летний гражданин, был дополнительно изобличен в том, что путем приобретения недвижимости легализовал денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности.

В отношении подозреваемого 3 февраля 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Подозреваемому избрана мера пресечения — домашний арест.



Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/665502-peterburjets-izoblichen-v-nezakonnoy.html

Ссылка на первоисточник: https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/7175866/