Новости

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование многоэпизодного уголовного в отношении предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2020 года руководитель фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, допустил не только порчу части хранившегося имущества, но и, используя подконтрольные ему предприятия, организовал его продажу. В результате было незаконно сбыто около 7 тонн на сумму более 30 млн рублей.

С апреля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый через подконтрольные ему фирмы оформил с двумя сельскохозяйственными организациями договоры на поставку зерна, которого фактически на складах контролируемых им организаций не было и быть не могло. Как установили следователи, руководитель фирмы изначально не собирался исполнять договорные обязательства, однако деньги от предприятий в сумме более 13 млн рублей им были получены.

Кроме этого, полученные в результате противоправных действий денежные средства в размере 37 млн рублей злоумышленник легализовал. Как выяснили сотрудники ГСУ ГУ МВД по краю, он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть денег была потрачена на покупку недвижимого имущества.

Также злоумышленник с целью формального возложения на подставное лицо обязанностей по управлению созданного им юридического лица предоставил в уполномоченный орган недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц.

Расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 160 «Присвоение или растрата», частью 6 ст. 159 «Мошенничество» (два факта), частью 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», частью 1 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ, завершено.

С целью обеспечения гражданских исков потерпевших организаций был наложен арест на недвижимое имущество и земельный участок общей стоимостью более 41 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Курагинский районный суд Красноярского края для принятия решения.