Новости

Следователями следственного управления УМВД России по Тамбовской закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам ряда преступлений, предусмотренных ст. ми 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», 159 УК РФ «Мошенничество», 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В совершении данных преступлений обвиняется председатель кредитного потребительского кооператива, которая в период с 2011 по 2020 года привлекла 3 миллиарда 655 миллионов рублей под высокие проценты (от 9 до 24% годовых). По версии следствия, 70-летняя женщина организовала работу кооператива по принципу «финансовой пирамиды» на территории города Тамбова, Мичуринска, Кирсанова и Рассказова. Прибыль организации формировалась за счет поступления вкладов новых пайщиков, деньги вопреки обещанной рекламе не вкладывались в инвестиционные проекты или иную коммерческую деятельность, а тратились на выплату вкладов и процентов по ним ранним пайщикам. Более того, председателем кооператива часть из средств вкладчиков присваивалась и тратилась на личные и текущие нужды.

Следователями УМВД России по Тамбовской области опрошено 1300 пострадавших пайщиков, которые не получили свои деньги и проценты по вкладам. Назначено и проведено пять экономических и более двадцати почерковедческих экспертиз.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения в прокуратуру Тамбовской области, после чего поступит на рассмотрение в суд Ленинского района города Тамбова.