Новости

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.

В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.

Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.

Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.