Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт легализации денежных средств.
Установлено, что мужчина, являясь директором и учредителем трех региональных организаций, осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, ранее полученными в результате мошеннических действий.
В целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, злоумышленник внес в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом заемных на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей.
В результате противоправных действий мужчины денежные средства, полученные преступным путем, были легализованы.
В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
