Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край

11 Февраль 2016 года В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт легализации денежных средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт легализации денежных средств.

Установлено, что мужчина, являясь директором и учредителем трех региональных организаций, осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, ранее полученными в результате мошеннических действий.

В целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, злоумышленник внес в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом заемных на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей.

В результате противоправных действий мужчины денежные средства, полученные преступным путем, были легализованы.

В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Новость на сайте МВД Ставропольского края

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2016:02:11 10:15 (МСК)

Регионы России: СКФО, Ставропольский край

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Ставропольский край

Последние новости

Все новости