Новости

Сотрудниками экономической полиции ГУ МВД России задержан гендиректор коммерческой фирмы, который, используя подложные документы, перевел на счета зарубежных фирм свыше 309 миллионов рублей.

22 мая 2017 года в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проводимых оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни, задержан 27-летний гендиректор одной из коммерческих фирм Петербурга. Гражданин изобличен в том, что, являясь участником организованной группы и действуя от имени коммерческой организации, предоставил в кредитное учреждение фиктивный договор на поставку программного обеспечения, заключенный между двумя контрагентами.

Для осуществления расчетных операций по договору, фактически не порождающему для его участников никаких финансовых последствий, был оформлен паспорт сделки, который был передан на обслуживание в одно из финансово-кредитных учреждений Петербурга. На основании данного документа со счета петербургской компании на счет контрагента, открытый в зарубежном банке, было незаконно переведено свыше 309 миллионов рублей.

22 мая 2017 года в отношении злоумышленника Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно нормам действующего уголовного законодательства подозреваемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных организаторов и участников группы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области